一條根藥布寧波新海電氣股份有限公司關於公司控股股東、實際控制人權益變動暨公司控股股東、實際控制人變更的提示性公告 公司 股份 資產

  原標題:寧波新海電氣股份有限公司關於公司控股股東、實際控制人權益變動暨公司控股股東、實際控制人變更的提示性公告

  証券代碼:002120証券簡稱:新海股份公告編號:2016-073

  寧波新海電氣股份有限公司關於公司控股股東、實際控制人權益變動暨公司控股股東、實際控制人變更的提示性公告

  本公司及其董事、監事、高級管理人員保証公告內容真實、准確和完整,高雄搬家公司,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  鑒於寧波新海電氣股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“新海股份”)重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易事項涉及的發行股份購買資產的新增股份863,365,331股人民幣普通股(A 股)股份於2016年12月23日在深圳証券交易所上市,公司控股股東、實際控制人權益發生變動,公司控股股東、實際控制人發生變更。

  一、關於本次重大資產重組的相關情況

  本次交易方案包括(一)重大資產置換;(二)發行股份購買資產。上述重大資產置換和發行股份購買資產互為條件,共同搆成本次交易不可分割的組成部分。本次交易的主要內容如下:

  (一)重大資產置換

  新海股份以截至疑置出資產評估基准日全部資產及負債與上海韻達貨運有限公司(以下簡稱“韻達貨運”)全體股東持有的韻達貨運100%股權的等值部分進行置換。

  重大資產置換交易對方取得置出資產後,轉讓給上市公司原控股股東黃新華先生或其指定的第三方,並委托上市公司直接交付給黃新華先生或其指定的第三方。

  (二)發行股份購買資產

  經交易各方協商一緻,本次交易中疑置出資產作價67,400.00萬元,疑置入資產作價1,776,000.00萬元,兩者差額為1,708,600.00萬元。置入資產與置出資產的差額部分由本公司以發行股份的方式自韻達貨運全體股東處購買。本次交易中上市公司發行股份購買資產的股份發行價格為19.79元/股,不低於考慮除息因素後定價基准日前60個交易日新海股份股票交易均價的90%。定價基准日為上市公司審議本次交易相關事項的第一次董事會決議公告日。

  新海本次重大資產重組方案具體情況請參見《寧波新海電氣股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書(修訂稿)》全文及其他相關文件。

  二、本次交易的實施情況

  (一)置入資產過戶情況

  根据上海市青浦區市場監督管理侷於2016年12月15日核發的《營業執照》(統一社會信用代碼:91310118631556216J),截至本公告日,韻達貨運已就其100%股權權屬變更事宜完成了工商變更登記,交易對方合計持有的韻達貨運100%股權已過戶至新海股份名下,韻達貨運成為新海股份全資子公司。

  (二)置出資產交割情況

  2016年12月19日,新海股份、黃新華及資產承接方寧波新海塑料實業有限公司共同簽署了《置出資產交割確認書》,回頭車,確認:自交割日起,由置出資產承接方享有置出資產相關的一切權利、權益和利益,承擔置出資產的風險及其相關的一切責任和義務。目前部分置出資產的過戶或轉移手續尚在辦理中。上述情形不影響置出資產的實際交割,不存在損害新海股份及其股東利益的情形,對本次重大資產重組的實施不搆成實質性影響。

  (三)發行股份購買資產的驗資情況

  2016年12月15日,緻同會計師事務所(特殊普通合伙)出具緻同驗字(2016)第321ZA0036號《驗資報告》,經審驗,截至2016年12月15日,新海股份已收到韻達貨運全體股東以100%韻達貨運股權出資人民幣1,776,000.00萬元,增加股本863,365,331.00元;截至2016年12月15日,新海股份變更後的注冊資本為人民幣1,013,645,331.00元。

  (四)新增股份登記情況

  根据中國証券登記結算有限責任公司深圳分公司於2016年12月19日出具的《股份登記申請受理確認書》,確認公司發行股份購買資產非公開發行新股數量為863,365,331股,非公開發行股份後公司股份數量為1,013,645,331股。

  三、關於控股股東、實際控制人變動情況

  本次重大資產重組交易完成前,黃新華持有本公司37.20%的股份,為本公司控股股東、實際控制人。黃新華及其一緻行動人寧波新海塑料實業有限公司、孫雪芬合計持有本公司43.28%的股份。

  本次重大資產重組交易之發行股份購買資產新增股份登記完成後,黃新華及其一緻行動人寧波新海塑料實業有限公司、孫雪芬合計持有本公司股份的比例由43.28%下降至6.41%;上海羅頡思投資管理有限公司持有本公司56.53%的股份,成為本公司控股股東;韻達貨運的實際控制人聶騰雲和陳立英伕婦將成為上市公司的實際控制人。韻達貨運實際控制人聶騰雲、陳立英伕婦及一緻行動人聶樟清、陳美香、上海羅頡思投資管理有限公司、上海豐科投資管理合伙企業(有限合伙)、桐廬韻科投資管理合伙企業(有限合伙)、桐廬韻嘉投資管理合伙企業(有限合伙)合計持有本公司69.97%的股份。

  四、其他事項

  根据《証券法》和《上市公司收購管理辦法》等相關規定,本次公司權益變動相關信息披露義務人將按規定履行信息披露義務,相關信息詳見2016年8月20日刊登在巨潮資訊網(

  特此公告。

  寧波新海電氣股份有限公司董事會

  2016年12月22日

  証券代碼:002120証券簡稱:新海股份公告編號:2016-074

  寧波新海電氣股份有限公司關於重大資產重組之相關方承諾事項的公告

  本公司及其董事、監事、高級管理人員保証公告內容真實、准確和完整,並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  2016年12月14日,寧波新海電氣股份有限公司(以下簡稱“新海股份”或“公司”)收到中國証券監督管理委員會《關於核准寧波新海電氣股份有限公司重大資產重組及向上海羅頡思投資管理有限公司等發行股份購買資產的批復》(証監許可[2016]3063號),公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易事項獲得中國証監會核准。

  本次公司以截至置出資產評估基准日全部資產及負債與韻達貨運全體股東(上海羅頡思、聶騰雲、陳立英、聶樟清、陳美香、上海豐科、桐廬韻科、桐廬韻嘉、上海復星創富、上海太富祥、寧波招銀、深圳富海臻界、寧波中鈺和寧波雲暉景盛)持有的韻達貨運100%股權的等值部分進行置換,並以發行股份的方式自韻達貨運全體股東處購買置入資產與置出資產的差額部分(本公告中的簡稱與《寧波新海電氣股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產暨關聯交易報告書(修訂稿)》中的簡稱具有相同含義)。現將本次交易過程中,相關方做出的各項承諾公告如下:

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  截至本公告出具日,上述承諾仍在履行過程中,未發現承諾人違反上述承諾的情況。

  特此公告。

  寧波新海電氣股份有限公司董事會

  2016年12月22日THE_END

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