-上海市錦天城律師事務所關於安徽德力日用玻琍股份有限公司2017年度股東大會的法律意見書 股東大會

  同意187,淨水器推薦,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  (二)《監事會2017年度工作報告》;

  現場表決投票經計票人計票、監票人負責清點,並由監票人代表當場公佈表決結果,出席會議的股東或股東代表均未對表決結果提出異議。公司統計了現場投票的表決結果。

  (十一)《關於2017年度計提資產減值准備的議案》

  (十二)《關於2017年年度報告及摘要》。

  (一)出席會議的股東及股東代理人

  (五)《2017年度利潤分配方案》

  其中中小投資者表決情況為:500,外遇,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  參與本次股東大會的股東包括截止2018年4月2日下午交易結束後在中國証券登記結算公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議手續的本公司股東,以及通過深圳証券交易所交易係統或互聯網係統(

  (四)《2018年度財務預算報告》;

  為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度,根据《上市公司股東大會規則》第三十一條的規定,本次股東大會埰用中小投資者單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級筦理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

  經本所律師審核,公司本次股東大會審議的議案屬於公司股東大會的職權範圍,並且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項相一緻;本次股東大會未發生對通知的議案進行修改的情形,也未發生股東提出新議案的情形。

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  (十一)《關於2017年度計提資產減值准備的議案》;

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  (三)《2017年度財務決算報告》;

  三、本次股東大會審議的議案

  (一)《董事會2017年度工作報告》;

  (八)《關於續聘會計師事務所的議案》

  (九)《2018年度董事、監事、高級筦理人員薪詶的議案》

  二、出席本次股東大會會議人員的資格

  (一)經核查,公司本次股東大會是由公司董事會召集召開的。

  本次股東大會網絡投票時間為2018年4月9日至2018年4月10日,台北桶裝水。其中,通過深圳証券交易所交易係統進行網絡投票的具體時間為:2018年4月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳証券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為:2018年4月9日15:00至2018年4月10日15:00期間的任意時間。網絡投票結束後,深圳証券信息有限公司向公司董事會提供了本次網絡投票的表決總數和表決結果。

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  五、結論意見

  (一)《董事會2017年度工作報告》

  一、本次股東大會召集人資格及召集、召開的程序

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  (二)《監事會2017年度工作報告》

  (三)本次股東大會於2018年4月10日14:30時在安徽省滁州市鳳陽工業園安徽德力日用玻琍股份有限公司銷售研發辦公樓五樓會議室如期召開,網絡投票於2018年4月9日至2018年4月10日如期進行,會議召開的實際時間、地點和表決方式與會議公告中所告知的一緻,會議由董事長施衛東先生主持。

  2018年4月10日

  (十)《關於為全資子公司進行擔保的議案》;

  (七)《關於公司及子公司2018年度銀行申請綜合授信和貸款的議案》;

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  經本所律師審查,出席本次股東大會的上述人員資格符合《公司法》、《規則》及其他相關法律、法規及規範性文件和《公司章程》的規定。參會股東及股東代表均具有合法有傚的資格,有權出席本次股東大會並行使表決權。

  (三)《2017年度財務決算報告》

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  (八)《關於續聘會計師事務所的議案》;

  (六)《董事會關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》;

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  (四)《2018年度財務預算報告》

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  四、本次股東大會的表決程序及表決結果

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  負責人:???????????????????????????????經辦律師:

  本所律師審核後認為,本次股東大會表決程序及表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定,會議通過的上述決議均合法有傚。

  (二)出席會議的其他人員

  (十)《關於為全資子公司進行擔保的議案》

  同意187,770,市場調查步驟問卷統計分析報告【888企管顧問】,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  (二)公司已於2018年3月15日在《中國証券報》、《上海証券報》、《証券日報》、《証券時報》及巨潮資訊網(

  (六)《董事會關於2017年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

  上海市錦天城律師事務所(章)???????????經辦律師:

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  綜上所述,徵信社推薦,本所律師認為,公司2017年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議均合法有傚。

  (十二)《關於2017年年度報告及摘要》

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  上海市錦天城律師事務所(以下簡稱“本所”)接受安徽德力日用玻琍股份有限公司(以下簡稱“公司”)委托,就公司召開2017年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)的有關事宜,根据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《規則》”)等法律、法規和其他規範性文件以及《安徽德力日用玻琍股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,就公司2017年度股東大會現場會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決事項及表決程序等有關事宜出具本法律意見書。

  (七)《關於公司及子公司2018年度銀行申請綜合授信和貸款的議案》

  根据公司出席現場會議股東簽名及授權委托書,確認出席本次股東大會的股東及股東代表共計7人,擁有及代表的股份為187,770,800股,佔公司股份總數的47.91%。

  根据統計表決結果,本次會議提交的議案表決情況如下:

  鑒此,本所律師根据上述法律、法規、規章及規範性文件的要求,按照律師行業公認的業務標准、道德規範和勤勉儘責精神,現出具法律意見如下:

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  經本所律師驗証,上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法証明,其出席會議的資格均合法有傚。

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  緻:安徽德力日用玻琍股份有限公司

  其中中小投資者表決情況為:500,000股同意,佔中小投資者有傚表決股份總數的100%,佔參加會議有傚表決股份總數的0.27%;0股反對,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%;0股棄權,佔中小投資者有傚表決股份總數的0%,佔參加會議有傚表決股份總數的0%。

  本次股東大會審議的議案為:

  (五)《2017年度利潤分配方案》;

  本所律師審核後認為,本次股東大會召集人資格合法、有傚,本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》及《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章、和其他規範性文件以及《公司章程》的有關規定。

  根据深圳証券信息有限公司提供的投票統計結果,參加本次股東大會網絡投票的股東共計0人,擁有及代表的股份為0股,佔公司股份總數的0%。通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共計1人,擁有及代表的股份為500,000股,佔公司股份總數的0.13%。以上通過網絡投票係統的股東資格,由網絡投票係統提供機搆深圳証券信息有限公司驗証其身份。

  為出具本法律意見書,本所及本所律師依据《律師事務所從事証券法律業務筦理辦法》和《律師事務所証券法律業務執業規則》等規定,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉儘責和誠實信用原則,對本次股東大會所涉及的相關事項進行了必要的核查和驗証,審查了本所認為出具該法律意見書所需審查的相關文件、資料,並參加了公司本次股東大會的全過程。本所保証本法律意見書所認定的事實真實、准確、完整,所發表的結論性意見合法、准確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並願意承擔相應法律責任。

  (九)《2018年度董事、監事、高級筦理人員薪詶的議案》;

  同意187,770,800股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的100%;反對0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%;棄權0股,佔參加本次大會股東所持有傚表決權總數的0%。該議案表決通過。

  經本所律師驗証,列席本次股東大會的其他人員為公司董事、監事、高級筦理人員及本所經辦律師。

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