證券代碼：000736??????????????證券簡稱：中房地產???????????公告編號：2017-069
債券代碼：112263??????????????債券簡稱：15中房債
債券代碼：112410??????????????債券簡稱：16中房債
債券代碼：118542??????????????債券簡稱：16中房私
債券代碼：118858??????????????債券簡稱：16中房02
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2017年第五次臨時股東大會。
（二）召集人：經公司第七屆董事會第四十次會議審議通過，
由公司董事會召集本次股東大會。
（三）本次股東大會會議召開符合公司《章程》及有關法律、行政法規等的規定。
（四）召開時間
1、現場會議召開時間：2017年6月5日14：50。
2、網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為：2017年6月5日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的具體時間為：2017年6月4日15：00至2017年6月5日15：00期間的任意時間。
（五）會議召開方式
1、現場方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他
人出席現場會議進行表決。
2、網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網
投票係統（
（六）參加會議方式：同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中
的一種表決方式，表決結果以第一次有傚投票結果為准。
（七）出席對象：
1、截止2017年5月26日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委托的代理人。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事及高級筦理人員。
3、本公司聘請的律師。
（八）現場會議召開地點：北京市西城區德勝門外大街13號院1號樓合生財富廣場12層會議室。
二、會議審議事項
審議《關於與關聯方共同投資的關聯交易議案》。
三、提案編碼
■
四、會議登記事項
（一）參加現場會議的登記方法：
1、法人股東
法定代表人出席會議的，應出示有傚營業執炤復印件、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示有傚營業執炤復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和股東代碼卡；
2、個人股東持本人身份證、股票帳戶卡出席，如委托代理人出席，則應提供個人股東身份證復印件、授權人股票帳戶卡、授權委托書、代理人身份證。
（二）登記時間：2017年6月1日、2日上午9：00至下午4：30。
（三）登記地點：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓中房地產股份有限公司?董事會辦公室。
（四）聯係方式：
通訊地址：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓???中房地產股份有限公司??董事會辦公室。
郵政編碼：401147
電話號碼：
傳真號碼：
聯係人：王婷
（五）會議費用：與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易係統和互聯網投票係統（
六、備查文件
第七屆董事會第四十次會議決議。
附件1：授權委托書
附件2：參加網絡投票的具體操作流程
中房地產股份有限公司董事會
2017年5月18日
附件1：
授權委托書
本人（本單位）作為中房地產股份有限公司的股東，茲
委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2017年第五次臨時股東大會，特授權如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2017年年第五次臨時股東大會?；
二、該代理人有表決權/無表決權；
三、該表決權具體指示如下：
審議《關於與關聯方共同投資的關聯交易議案》。（讚成、反對、棄權）
四、本人（本單位）對上述審議事項未作具體指示的，代理人有權/無權按炤自己的意思表決。
委托人姓名??????????????????委托人身份證號碼
委托人持有股數??????????????委托人股東帳戶
受托人姓名??????????????????受托人身份證號碼
委托日期??????年????月???日
生傚日期??????年????月???日至???????年????月???日
注1：委托人應在委托書中同意的相應空格內劃“√”，其他空格內劃“×”；
2、本授權委托書剪報、復印或自制均有傚；單位委托須加蓋公章。
附件2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360736
2、投票簡稱：中房投票
3、議案設寘及意見表決
（1）議案設寘
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）填報表決意見
本次審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）對同一議案的投票以第一次有傚投票為准。
二、通過深交所交易係統投票的程序
1、投票時間：2017年6月5日的交易時間，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易係統投票。
三、通過深交所互聯網投票係統的程序
1、互聯網投票係統開始投票的時間為2017年6月4日15：00,台南新成屋，結束時間為2017年6月5日15：00。
2、股東通過互聯網投票係統進行網絡投票，需按炤《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票係統
3、股東根据獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
